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“警察同志，我的钱兑现不出来了。”“警察同志，这可是我用来养老的钱啊。”2020年，公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现，东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资，已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查，6月3日，公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

随着侦查的深入推进，案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日，公司成立后，张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码，后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课在澳门买球，同时发放宣传单，还组织这些人到外地旅游，参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等，宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下，有人动心了，纷纷拿出了自己多年的积蓄。

经侦查，公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单，其背负了巨额债务，将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日，公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日，检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查，公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。

藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢？检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份，最终发现此人是张某公司的实际财务负责人，是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向，检察官发现，她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款，还对资金进行多次操作流转，检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪，且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月，河口区检察院对张某甲提起公诉，同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。

“在上游非法集资的背后，往往存在着下游的洗钱犯罪，我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍，他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡，发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款，或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪，遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日，河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。