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“警察同志，我的钱兑现不出来了。”“警察同志，这可是我用来养老的钱啊。”2020年，公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现，东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资易倍emc娱乐，已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查，6月3日，公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

随着侦查的深入推进，案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日，公司成立后，张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码，后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课，同时发放宣传单，还组织这些人到外地旅游，参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等，宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下，有人动心了，纷纷拿出了自己多年的积蓄。

经侦查，公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单，其背负了巨额债务，将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日，公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日，检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查，公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。

藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢？检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份，最终发现此人是张某公司的实际财务负责人，是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向，检察官发现，她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款，还对资金进行多次操作流转，检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪，且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月，河口区检察院对张某甲提起公诉，同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。

“在上游非法集资的背后，往往存在着下游的洗钱犯罪，我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍，他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡，发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款，或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪，遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日，河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。