🦕🎤🕋
新壕天地最新官方网址是什么
新壕天地最新官方网址查询
新壕天地最新官方网址大全
新豪天地网站为什么进不去
新豪天地85698
新豪天地用户登录
新豪天地ktv地址
新壕瓷砖怎么样
新壕汇ktv
新豪地陶瓷怎么样
“警察同志,我的钱兑现不出来了。”“警察同志,这可是我用来养老的钱啊。”2020年,公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
随着侦查的深入推进,案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日,公司成立后,张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码,后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课,同时发放宣传单,还组织这些人到外地旅游,参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等,宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下,有人动心了,纷纷拿出了自己多年的积蓄。
经侦查新壕天地最新官方网址,公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单,其背负了巨额债务,将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日,公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日,检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查,公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。
藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢?检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份,最终发现此人是张某公司的实际财务负责人,是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向,检察官发现,她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款,还对资金进行多次操作流转,检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪,且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月,河口区检察院对张某甲提起公诉,同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。
“在上游非法集资的背后,往往存在着下游的洗钱犯罪,我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍,他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡,发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款,或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪,遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日,河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。
★(撰稿:聂环罡)俄方最新表态!普京不拒绝与乌克兰谈判
2024/06/19申灵毅🧐
WHO将国药疫苗列入紧急使用清单 日本上千万疫苗积压 | 大流行手记(5月7日)| 大流行手记(5月7日)
2024/06/19宋中素❏
利用职务牟利,阿里辞退淘宝直播运营负责人赵圆圆
2024/06/19崔荔琛⛂
上海:立达设计奖·首届国际大学生校园设计大赛颁奖典礼举行
2024/06/19澹台栋瑾⚶
出生率下降,韩国宠物市场规模超过婴儿市场,全国总和生育率去年仅 0.72,哪些信息值得关注?
2024/06/19闻人茗凝📜
25万人参加!法国爆发大规模游行,反对极右翼崛起!马克龙:正处于非常严峻时刻!股市已蒸发1.1万亿元
2024/06/18夏侯荔静👴
刘国中在河北调研
2024/06/18董娇绿♆
百名政要联名促G7支持贫困地区获取疫苗 孟加拉批准科兴疫苗|大流行手记
2024/06/18褚和保n
聚焦现代商贸物流愿景构筑供应链金融服务体系
2024/06/17皇甫剑露m
促进学生就业!大连理工大学举办重点用人单位研讨会
2024/06/17池淑文🔥