♙🕍🕚
2024欧洲杯冠亚军竞猜开售时间
2024欧洲杯预选赛
2024欧洲杯比赛时间
欧洲杯2024在哪个国家
2021欧洲杯冠亚军竞猜
2024欧洲杯主办城市
2024欧洲杯百度百科
欧洲杯冠亚军猜测
2024欧洲杯杯
2024年欧洲杯冠军
“警察同志,我的钱兑现不出来了。”“警察同志,这可是我用来养老的钱啊。”2020年,公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
随着侦查的深入推进,案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日,公司成立后,张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码,后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课,同时发放宣传单,还组织这些人到外地旅游,参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等,宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下,有人动心了,纷纷拿出了自己多年的积蓄。
经侦查,公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单,其背负了巨额债务,将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日,公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日,检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查,公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。
藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢?检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份,最终发现此人是张某公司的实际财务负责人,是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向,检察官发现,她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款,还对资金进行多次操作流转,检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪2024欧洲杯冠亚军竞猜,且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月,河口区检察院对张某甲提起公诉,同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。
“在上游非法集资的背后,往往存在着下游的洗钱犯罪,我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍,他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡,发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款,或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪,遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日,河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。
🖕(撰稿:嵇彬晶)《2021投英跟踪调查报告》亮点逐一看
2024/06/20苗韦博🅱
大兴旧宫镇举办垃圾分类专题培训提升管理水平
2024/06/20东方素士🚵
德国举办乌克兰复兴会议 - June 12, 2024
2024/06/20欧阳淑林🏵
男子误机花近6000元从天津打车到西安
2024/06/20储蓉佳♟
欧洲杯法国 1-0 奥地利取开门红,姆巴佩造乌龙 + 失单刀 + 伤退,你看好法国队的前景吗?
2024/06/20单于善璐⛀
“尔滨”火出圈透射出满满的文化自信
2024/06/19容璧豪⛿
第十期:如何理解对履行主体责任、监督责任失职行为的处分规定
2024/06/19庞维芸😐
当之无愧的国产3A大作
2024/06/19宁纨会t
国家发改委:2024年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个
2024/06/18缪青惠q
湖南省沅陵县军地携手为退役军人解决难题
2024/06/18杨莲浩⏬